Información Financiera

• Balance General
• Estados Financieros
• Capital Adecuado
• Índices

Normativa

• Ley de Prevención, Detección y Erradicación del delito de Lavado de Activos
• Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del terrorismo y otros delitos
• Reglamento de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos
• Resolución JB-2012-2147

ABC para Prevención de Lavado de Activos

• Glosario de términos
• Definiciones y conceptos de los elementos de prevención
• Tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Que debe hacer el cliente

• Si usted es cliente ¿Qué debe hacer?

Preguntas Frecuentes de Lavado de Activos

• FAQs

• Cumplimiento de Siniestros